Política de KYC y AML de 1win para Argentina

1Win Argentina da prioridad a la seguridad de los jugadores y a un entorno de juego seguro. La empresa ha desarrollado una política contra el blanqueo de capitales y un procedimiento de conocimiento del cliente para garantizar condiciones transparentes para todos los usuarios. Antes de jugar en 1Win, los usuarios deben leer y aceptar esta política.

Objetivos de la política KYC y AML

La política tiene como objetivo garantizar la legalidad de todas las acciones. No solo protege a 1win, sino que también preserva la confianza de los jugadores. La verificación de identidad es obligatoria para todos los usuarios, independientemente del importe del depósito o de las ganancias.

Los principales objetivos de la política incluyen el control sobre el origen de los fondos, la prevención de actividades fraudulentas y el cumplimiento de la legislación argentina.

Las etapas del procedimiento KYC

El proceso KYC en 1win se lleva a cabo por etapas para confirmar la autenticidad de los datos del jugador y eliminar el riesgo de fraude. Cada paso se lleva a cabo estrictamente dentro del marco de la legislación argentina y las normas de seguridad de la empresa. Las etapas incluyen:

Verificación de identidad. En este caso, el jugador proporciona documentos de identificación y confirma la información personal proporcionada durante el registro.
Verificación de la dirección. En esta fase, el usuario adjunta un extracto bancario u otros documentos que confirmen su dirección.
Selfie con documento de identidad. 1vin debe verificar que la persona que aparece en el selfie y la foto del documento de identidad sean la misma persona.

Documentos necesarios

1win solicita documentos oficiales para verificar la identidad del cliente. Todos los datos se procesan de forma confidencial y no se transmiten a terceros sin una razón legítima. Estos son los documentos que pueden ser necesarios:

Pasaporte o DNI — para confirmar la identidad;
Factura de servicios públicos: para confirmar la dirección;
Extracto bancario: para verificar el origen de los fondos;
Se utiliza una foto con el documento para confirmar la autenticidad de los datos.

Requisitos AML y su significado

La política AML (Anti-Money Laundering) tiene como objetivo combatir el lavado de dinero. 1win sigue los estándares internacionales y la legislación argentina para prevenir el tráfico ilegal de fondos.

En 2025, la empresa utilizará tecnologías actualizadas de supervisión de transacciones. Estas permiten a 1win analizar cada movimiento de fondos en tiempo real e identificar transacciones sospechosas.

Si el sistema detecta anomalías, bloquea temporalmente la transacción hasta que se aclaren las circunstancias. Esto ayuda a proteger a los jugadores honestos y a preservar la legitimidad de los flujos financieros.

Términos y recomendaciones para los usuarios

Para que la política KYC y AML funcione de manera eficaz, los jugadores deben seguir varias reglas. Estas medidas ayudan a evitar errores de verificación y aceleran el proceso de identificación.

A continuación se indican las recomendaciones que cada usuario debe seguir:

Utilice únicamente sus propios datos;
Compruebe que la información introducida sea correcta;
No utilices tarjetas ni carteras ajenas;
Actualice su información personal de manera oportuna;
No intente eludir el procedimiento de verificación;
Guarde copias de sus documentos;
Esté atento a las notificaciones de 1win;
No compartir datos personales con terceros;
Notifique cualquier actividad sospechosa al servicio de asistencia;
Introduzca los datos solo con una conexión segura.

Cambios en la política

La política KYC y AML de 1win se actualiza anualmente para cumplir con los nuevos requisitos de la legislación argentina. Todas las actualizaciones entrarán en vigor inmediatamente después de su publicación en el sitio web oficial.

Los datos de los jugadores se almacenan de forma cifrada en servidores seguros. Solo los empleados autorizados del departamento de seguridad tienen acceso a ellos.

Infracciones y consecuencias

El incumplimiento de las normas KYC y AML puede dar lugar al bloqueo temporal o permanente de la cuenta. 1win se reserva el derecho a denegar el servicio a los usuarios que no hayan proporcionado datos fiables.

Si un jugador intenta ocultar el origen de los fondos o utilizar documentos de otra persona, se bloquean sus operaciones y se transmite la información a las autoridades competentes.